Разблокировка счетов — работа в Москве

Здравствуйте. Мне нужен юрист, специализирующийся на 161-ФЗ и исключении из базы данных Банка России. Меня включили в базу данных Банка России. Я уже подал заявление на исключение из базы, но получил отказ. Ситуация связана с операцией через Bybit. Я передал своему другу USDT, а он перевёл мне рубли на банковский счёт в качестве оплаты за USDT. Я не знал, что такая операция может привести к включению в базу Банка России. У меня есть все необходимые доказательства, подтверждающие, что я не совершал никаких противоправных действий и не делал ничего незаконного. Я могу предоставить ответ Банка России, подтверждение перевода USDT, банковский перевод рублей и другие документы. Мне нужна помощь в обжаловании отказа Банка России и исключении меня из базы. Пожалуйста, напишите, если у вас есть опыт в подобных делах, и укажите стоимость полного ведения дела.

Пожелания и особенности: Ищу специалиста по 115-ФЗ (банковский комплаенс / финансовый мониторинг) с практическим опытом подготовки ответов на запросы Сбербанка по юридическим лицам. Задача: подготовить полный и грамотный ответ на запрос Сбербанка о предоставлении документов и пояснений в рамках 115-ФЗ по действующей компании. Необходимо: * изучить сам запрос Сбербанка; * проанализировать деятельность компании и движение денежных средств по расчетному счету; * определить, какие документы необходимо предоставить банку; * проверить договоры, счета, УПД, накладные, акты и другие первичные документы; * проанализировать операции и контрагентов, по которым у банка возникли вопросы; * подготовить подробное письменное пояснение по деятельности компании и экономическому смыслу операций; * правильно сформировать и структурировать полный пакет документов для отправки в Сбербанк; * при необходимости указать, каких документов не хватает и что необходимо дополнительно подготовить; * сопровождать вопрос до получения результата проверки банка. Важно: нужен специалист, который уже на практике отвечал на запросы Сбербанка по 115-ФЗ именно по юридическим лицам. В отклике прошу указать: 1. Опыт работы с запросами по 115-ФЗ. 2. Есть ли практический опыт именно со Сбербанком. 3. Сколько подобных ответов/кейсов готовили. 4. Можете ли полностью изучить банковскую выписку и первичные документы компании. 5. Стоимость подготовки ответа и сопровождения. Теоретическая консультация по 115-ФЗ не нужна. Нужен практикующий специалист, который возьмет документы, разберет запрос и подготовит готовый пакет ответа в банк.

Пожелания и особенности: Мы компания по возврату банковских страховок. Планируем открывать новое направление по разблокировке карт по 115 и 161 фз. Хотим найти юриста с опытом в этой сфере на постоянной основе для сотрудничества.

Пожелания и особенности: Сбер.

Добрый день. Необходимо сделать и подать комплект документов для Банка. Перечень оплат прилагаю.Сайт есть .

Пожелания и особенности: Заблокировали карты Цб , по фз-161,.

Заблокировал ГазпромБанк счет по 115-ФЗ. Уже направил им свою 2НДФЛ, а также операции за последние 3 месяца с другого банка (зарплатного). Есть подозрения, что заблокировали за транзакции, которые делал в рамках покупки чатов джипити, но переводились на зарубежные карты Абхазии.