Юридическая консультация
дистанционно
договорная
Для физического лица. Тема консультации: Закон 115-Ф3 и 161-Ф3. Ищу практикующего юриста по банковскому праву• Ситуация: физическое лицо (Иностранка с разрешением временного пребывания по образованию), введены ограничения по счёту в Тинькофф на основании 161-Ф3 (включение реквизитов в базу ЦБ РФ). Причина - жалобы третьих лиц, предположительно связанные с Р2Р-операциями. Требуется специалист с опытом: - 115-Ф3 и 161-ФЗ - обращений в ЦБ РФ и Межведомственную КОМИССИЮ - дел с криптовалютой и Р2Р - защиты добросовестных получателей в «треугольных схемах» Получено разъяснение от ЦБ РФ. Необходимо оценить последствия возврата денег по подозрительным операциям и возможности получения ВНЖ.
2026-06-16
Откликнуться