Проверка контрагентов — работа в Москве

Проверить: ООО. Количество контрагентов: 2 шт. Планирую заключать договор займа. В котором заемщиком будет юр. лицо , а поручителем , как физ лицо, будет выступать генеральный директор. Меня интересует наличие активных судебных дел. Наличие активов у юр. лица и генерального директора. А так же анализ оборота компании, на сколько они вообще потянут долговую нагрузку. Возможно, что-то еще нужно, что вы можете предложить и какие данные для проверки вам понадобятся?.

Проверить: ООО, ИП, физическое лицо. Количество контрагентов: 3 шт. Имеющиеся данные: выписка из ЕГРИП, бухгалтерская отчётность, свидетельство о постановке на налоговый учёт, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ.

Проверить: ООО. Количество контрагентов: 5 шт. Имеющиеся данные: выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учёт.

Проверить: ООО, ИП. Количество контрагентов: 100 шт. Имеющиеся данные: выписка из ЕГРЮЛ, ИНН. Желательно готовое заключение где прописывается история компании, ее ФХД, возможные риски.

Проверить: ООО. Количество контрагентов: 1 шт. Имеющиеся данные: то что в открытом доступе. Нужно проверить контрагента по ввозу товара из Китая. Интересен перечень товаров, количество контейнеров в год привоза и т д.

Проверить: физическое лицо, ИП, ООО. Количество контрагентов: 10 шт. Имеющиеся данные: выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчётность, выписка из ЕГРИП.

Проверить: физическое лицо. Количество контрагентов: 1 шт. Имеющиеся данные: Напишу в лс.