Финансовые юристы — работа в Москве

Пожелания и особенности: Предовращенние блокировки счета (из-за внесения крупной суммы ХХ млн наличными) или быстрая разблокировка. Только юристы с богатым опытом работы по данному направлению с крупными суммами.

Юрист в сфере криптовалют Вопросы, касающиеся также иностранцев И граждане тоже. 1- Какой вид коммерческой регистрации можно использовать для торговли P2P, особенно учитывая ситуацию иностранцев — студентов, обучающихся по учебной визе? Общие вопросы о правовом статусе* 2. Каков текущий правовой статус торговли цифровыми активами через P2P в России? 2. Считается ли P2P-торговля деятельностью, требующей лицензирования по российскому законодательству? 3. Существует ли юридическая разница между личной P2P-торговлей и коммерческой (организованной) торговлей? --- ### *2. Вопросы о юридических рисках* 4. Какие распространённые юридические риски могут возникнуть у людей, использующих P2P-платформы? 5. Может ли P2P-торговля считаться нелегальной финансовой деятельностью? 6. Насколько высока вероятность попасть под подозрение в отмывании денег при P2P-торговле? И какие существуют меры юридической защиты? --- ### *3. Вопросы о налогах* 7. Каковы мои налоговые обязательства как пользователя P2P-торговли в России? 8. Как оценивается прибыль от P2P-торговли для налоговых целей? 9. Нужно ли сообщать о каждой операции, или только о выводе прибыли на банковские счета? --- ### *4. Вопросы о банковских операциях* 10. Как российские банки обычно относятся к переводам, связанным с P2P-торговлей? 11. Какие документы необходимо сохранять, если банк запросит подтверждение источника средств? 12. Может ли банк заблокировать счёт? И какие права у клиента в таком случае? --- ### *5. Вопросы о соблюдении законодательства и мерах предосторожности* 13. Какие юридические шаги следует предпринять, чтобы снизить риски при P2P-торговле? 14. Рекомендуется ли использовать юридические лица (компанию или ИП), если операций очень много? 15. Какие записи или доказательства необходимо хранить, чтобы обеспечить юридическую безопасность? --- ### *6. Вопросы о сделках между частными лицами* 16. Как юридически регулируются споры между сторонами в P2P-сделках? 17. Считаются ли цифровые контракты или переписки на платформах допустимыми юридическими доказательствами? 18.Когда мы открываем сделку по продаже долларов за российские рубли, рублёвые банковские переводы приходят несколькими частями, от разных отправителей и на разные суммы. Является ли это проблемой, и как можно решить такую ситуацию? ?? >>>> Например, вести Excel-таблицу со всеми именами отправителей, их номерами и номером сделки?* --- 19.Если банк закроет счёт, как я могу доказать, что все средства поступили с платформы Bybit?* --- 20.Как я могу защитить себя и свою деятельность от подозрительных P2P-переводов?* --- 21.Каковы риски, если банк сочтёт P2P-переводы отмыванием денег и т.п.?* 22.Какие санкции могут быть со стороны банка и по закону?* --- 23.Какие документы необходимо собирать в качестве доказательств и подтверждений после завершения сделки?*.

Ищу опытного Юриста в общении с банками и урегулированием по ФЗ 115 Необходимо обработать от Сбербанка запрос рамках ФЗ 115. Требуется помощь в составлении исчерпывающего ответа и подготовке документации. 1) прикладываю документ от Банка. 2) документация имеющаяся на руках сообщение от банка: До [Телефон скрыт] отправьте документы для проверки по 115-ФЗ в СберБизнес, раздел Финмониторинг. Операции по вашему счёту требуют пояснений, поэтому работа в СберБизнес временно ограничена. В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» просим предоставить документы, подтверждающие экономическую целесообразность, По операциям за период 26.10.2025-27.11.2025 совершенным по счету № 40802810740070020617, а также по счетам физического лица 40817810038263836409,40817810438151002521,40817810738116332156,40817810738116330637,40817810040107985857,40817810840150490162.

Банк ввел изменения в тариф обслуживания РКО, добавил комиссию за перевод в другой банк, ранее в пакете обслуживания данной комиссии не было, все переводы были в рамках пакета услуг бесплатные, согласие на взымание комиссии я не давал. Нужно составить досудебную претензию отталкиваясь от 29 статьи Банка России.

Пожелания и особенности: Получена квартира в наследство. Была продана до истечения 3х летнего срока владения. Деньги от продажи были переданы по договору дарения ближайшему родственнику- сыну. Он так же приобрёл на эти средства недвижимость. Нужно ли платить налог с этих средств?.

Пожелания и особенности: У меня был суд в 2018 году по кредитному договору, решение вынесено заочно. Я его самостоятельно отменил , назначил рассмотрение дела с начала. Хотел бы получить консультацию по применению исковой давности по статьям.

Пожелания и особенности: Нужна консультация по банковскому договору ( кредит под залог недвижимости) не устраивают действия банка.