Юристы — работа в Москве

Юрист в штат на постоянную работу. Условия работы и требования: Требования к сотруднику Compliance officer 1. Образование и квалификация 1.1. Высшее образование в области права, экономики, финансов, международного бизнеса или смежных направлений. 1.2. Дополнительные сертификаты в области комплаенса или управления рисками (например, ICA, ACAMS) являются преимуществом. 2. Опыт работы 2.1. Минимум 3 года опыта работы в сфере комплаенса, AML/CTF или управления рисками. 2.2. Опыт работы с программными инструментами комплаенса, включая обязательное владение SumSub и Chainalysis. 3. Знание законодательства 3.1. Глубокое понимание законодательства ЕС, включая MiCA, AML/CTF и GDPR. 3.2. Знание международных стандартов, таких как FATF, и умение применять их на практике. 3.3. Опыт работы с санкционными списками (OFAC, ЕС, ООН) и мониторингом PEP. 4. Технические навыки 4.1. Владение программами SumSub для KYC/KYB проверки и автоматизации процесса идентификации клиентов. 4.2. Опыт работы с Chainalysis для анализа и мониторинга транзакций, связанных с криптоактивами. 4.3. Знание других инструментов для комплаенса и анализа данных, таких как Elliptic или Actimize. 4.4. Навыки работы с ERP-системами и CRM для интеграции процессов. 5. Профессиональные компетенции 5.1. Умение анализировать данные и составлять детализированные отчёты. 5.2. Настройка и использование систем для автоматизации процессов комплаенса. 5.3. Разработка и внедрение внутренних процедур по соответствию регуляторным требованиям. 5.4. Проведение аудитов используемых программных средств и оценка их эффективности. 6. Навыки взаимодействия 6.1. Эффективное взаимодействие с регуляторными органами и предоставление необходимой отчётности. 6.2. Коммуникация с клиентами для выполнения требований KYC/KYB. 6.3. Организация обучения сотрудников компании в части комплаенса и работы с программными средствами. 7. Личные качества 7.1. Внимание к деталям, аналитическое мышление и способность быстро принимать решения. 7.2. Умение работать с большими объёмами данных в условиях высокого темпа работы. 7.3. Высокая степень ответственности и соблюдение конфиденциальности. 7.4. Готовность к регулярным тренингам и профессиональному развитию. 8. Языковые навыки 8.1. Владение английским языком на профессиональном уровне. 8.2. Знание других языков, используемых в ЕС, будет преимуществом. Этот список требований позволит найти компетентного специалиста, способного эффективно работать с инструментами SumSub и Chainalysis, а также обеспечивать соответствие компании нормативным и внутренним стандартам. Удаленная постоянная работа на продуктовую IT компанию (Дания/Кипр).