Для ИП. Консультация, экспертиза документов. Вид деятельности: покупка у поставщика, строительные материалы. Здравствуйте. 27.12.2022г. и 27.02.2023г., я ИП Лычагина Анна Александровна, приобрела у организации ООО “СТРОЙБЛОК“ строительные материалы, оплатила двумя платежами: 2 576 952,50 руб. (два миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 50 копеек) и 2 497 090 руб. (два миллиона четыреста девяносто семь тысяч девяносто рублей 00 копеек). Общая стоимость материалов на сумму 5 074 042,50руб. Счета на поставку строительных материалов (кирпич, сибит) #2759 от 26.12.2022г. и #120 от 22.02.2023г., нами полностью оплачены, что подтверждается платёжными поручениями #31 от 27.12.2022 и #18 от 27.02.2023г. Ранее с этой компанией уже работали около 3х лет, все привозили в срок. Договора купли продажи не заключили. Выставленные счета оплатили с ИП Лычагина на ООО Стройблок. Договора поставки - тоже нет. По устной договоренности, большую часть материала более 50% должны были привезти на участок до 10.04.2023г. Но, завезли только часть (около 20%, на сумму около 1,2млн.) В ходе переговоров, диалог ведем с Шугаев Виктор Петрович ( https://nalogovaya.ru/egrul/individuals/540122670153/?ysclid=lgn3iv99s54869608#individual_founders ), он представлялся директором компаний Стройблока, Стройторга, Аларона, но оказался видимо мошенником, он был директором более 35 организаций, но на данный момент, они все - недействующие (ликвидированы). Что выяснилось: ООО Стройблок ( посредник между заводом и покупателем) не произвел оплату нашего материала на заводы , поэтому поставок нет. Со слов, Шугаева В. П. - он вложил / передал куда-то наши деньги и еще несколько других людей ( по нашим подсчетам возможно более 20 млн). говорил, что-то должен был заработать, но деньги пропали, пытается их как то вернуть.. На словах, говорит что материалы привезет завтра...и так уже около месяца. 10.04.23г мы отправили претензию на завод Ликолор, о том что оплатили их материалы, с просьбой отгрузить не дополученные материалы. Пока ответа не получили. Что еще выяснилось: ООО Стройблок - не дилер заводов, а компания ООО Аларон, и теперь Шугае В. П. хочет чтобы долг перешел на компанию Аларон. ( в обоих компаниях Шугаев - директор, но почему то все вопросы решаются через него) Он отправил нам на подписание: - договор перевода долга со стройблок на аларон - письмо о том что аларон свои обязательства выполнит В свою очередь мы запросили у Шугаева: - договор на оплаченный материал. ( отправил нам общий договор поставки от стройблока, где не указаны конкретные материалы, оплаченные суммы) - договор поставки от Аларон ( в котором прописаны новые сроки доставки в 2 этапа: до 10.05, до 30.05.). - пока не предоставил, готовит. Какие наши дальнейшие действия, как нам скорее вернуть деньги или материалы? Подписать все договора? или как- то действовать иначе? писать претензию, обращаться в полицию? Теперь у нас есть на руках: 1. Общий договор поставки, но точные сроки в нем не указаны. 2. Выставленные счета 3. Платежные поручения об оплате 4. Расходные накладные от стройблока, какой материал остался неотгруженный. С этим пакетом документов уже можно куда-то обращаться? ___ пока не подписанные мной: - договор перевода долга со стройблок на аларон - письмо о том что аларон свои обязательства выполнит.