Финансовые аналитики — работа в Перми

Требуется специалист по ПОД/ФТ.ФРОМУ. Ооо. Краудлендинг. Требуется специалист по ПОД/ФТ.ФРОМУ в некредитную финансовую организацию. Обязанности: Ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций (сделок) клиентов, подлежащих обязательному контролю и «необычных» операций (сделок); Работа с личным кабинетом ФСФМ; Формирование и направление сообщений (ФЭС) в ФСФМ. Получение и обработка квитанций; Обеспечение контроля за достоверностью и полнотой внесения идентификационных сведений в сообщения и своевременной отправкой сообщений в ФСФМ; Проведение проверок на предмет наличия среди клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств; Контроль корректности установки/пересмотра степени (уровня) риска клиентов и фиксирование информации в анкете (досье) клиента; Формирование и ведение досье клиентов в рамках ПОД/ФТ; Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, в соответствии с разработанным и утвержденным Планом; Проведение проверок знаний сотрудников. Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и прочих внутренних документов по линии ПОД/ФТ; Разработка технических заданий специалистам автоматизации для оптимизации процессов ПОД/ФТ; Переписка с надзорными органами. Требования: Высшее образование и опыт работы от 2 лет на аналогичной позиции в кредитной организации либо НФО. Требуется специалист по ПОД/ФТ.ФРОМУ в некредитную финансовую организацию. Обязанности: Ежедневный анализ операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления операций (сделок) клиентов, подлежащих обязательному контролю и «необычных» операций (сделок); Работа с личным кабинетом ФСФМ; Формирование и направление сообщений (ФЭС) в ФСФМ. Получение и обработка квитанций; Обеспечение контроля за достоверностью и полнотой внесения идентификационных сведений в сообщения и своевременной отправкой сообщений в ФСФМ; Проведение проверок на предмет наличия среди клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств; Контроль корректности установки/пересмотра степени (уровня) риска клиентов и фиксирование информации в анкете (досье) клиента; Формирование и ведение досье клиентов в рамках ПОД/ФТ; Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, в соответствии с разработанным и утвержденным Планом; Проведение проверок знаний сотрудников. Участие в разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и прочих внутренних документов по линии ПОД/ФТ; Разработка технических заданий специалистам автоматизации для оптимизации процессов ПОД/ФТ; Переписка с надзорными органами. Требования: Высшее образование и опыт работы от 2 лет на аналогичной позиции в кредитной организации либо НФО.