Для физического лица. Тема консультации: защита прав потребителей. Специально для вывода крупной суммы с биржи от брокера Риком-Траст Открыл в Банке Тинькофф карту Блек Металл с условиями безлимитного и без комиссии снятия наличных средств в банкоматах тинькофф После частичного вывода и снятия через банкомат, мне перестал банкомат выдавать деньги с формулировкой обратиться за консультацией в банк я написал в банк и банк ответил, что по закону сейчас т можно снять только 1.000.000 руб в месяц. Предложили оставить заявку на расширение лимита, что я и сделал. Сказали , что специальный отдел рассмотрит в течении суток и о результатах сообщат в смс. далее они пропали на две недели, при повторных обращениях предлогали жлать. через две недели прислали вот этот текст Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 23.05.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документы, обосновывающие поступления денег от АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ“ за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 2. Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы. 3. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. 4. Пояснение о целях обналичивания денежных средств в крупных объемах с Вашего расчетного счета.